信任的基础上获得的信息可以准备行动情报 “中和” 威胁. 对于出现这种情况, 所有经济和金融环境的知识，是情报界的迫切需要.
例如, 在评估所提供的创新 “避风港” 税, 不再基于宽松的法律 (没有税费返还), 松懈，因为反清洗黑钱法规和公司法上大网, 安全框架的威胁是一个无限的范围的做法在虚拟公司允许存储隐藏资产和资金的“分层”的回收. 这些模式和轨道之间的互联，金融中介往往是基于上普遍使用的支付系统 (信用卡, 电子银行), 为了进一步模糊了合法和非法资金的处理之间的线, 并利用金融工具.

 

罗马, 30 日 2011