Les renseignements obtenus sur la base de la confiance permet la préparation d'une intelligence d'action “neutralisation” une minaccia di. Pour que cela se produise, connaissance de tout l'environnement économique et financière est une nécessité cruciale pour la communauté du renseignement.
Par exemple, dans l'évaluation des innovations apportées par le “paradis” impôt, ne repose plus sur des lois laxistes (absence de taxes), en raison de la réglementation laxiste anti-blanchiment et le droit des sociétés sur une grosse maille, la menace à la structure de sécurité est une gamme infinie de pratiques dans lequel les entreprises fictives permettent le stockage des actifs cachés et la "superposition" des fonds pour être recyclés. L'interconnexion entre ces modes et les pistes de l'intermédiation financière est souvent basée sur des systèmes de paiement d'usage courant (carte di credito, e-banking), afin de continuer à brouiller la ligne entre la manipulation licite et illicite des fonds, et l'utilisation des instruments financiers.

 

Rome, 30 Mai 2011