Informationen auf Vertrauen erhalten erlaubt die Herstellung einer Aktion Intelligenz “Neutralisation” eine Bedrohung. Damit dies geschieht, Kenntnis aller wirtschaftlichen und finanziellen Umfeld ist eine wesentliche Voraussetzung für die Intelligence Community.
Zum Beispiel, bei der Beurteilung der Innovationen bereitgestellt von “Steueroasen” Steuer, nun nicht mehr auf die Gesetze lax Basis (Abwesenheit von Steuern), wegen der laxen Anti-Geldwäsche-Vorschriften und Gesellschaftsrecht mesh, die Bedrohung der Sicherheits-Framework ist die unendliche Reihe von Praktiken, die Unternehmen erlauben würde die Erhaltung der Vermögenswerte und das Okkulte "Layering" von Mitteln recycelt werden. Die Verbindung zwischen diesen Modi und Schaltungen der Finanzintermediation wird oft über Zahlungssysteme im allgemeinen Gebrauch der Basis (Kreditkarten, e-banking), um weitere verwischen die Grenze zwischen erlaubten und unerlaubten Umgang mit Geldern, und die Verwendung von Finanzinstrumenten.

 

Rom, 30 Mai 2011