EN France E en italien, ECCO CHI C'E’ DERRIÈRE LA GUERRE SUR LE RECYCLAGE

En France, les activités de renseignement financier liées au blanchiment d'argent ou d'utilisation frauduleuse de plates-formes financières est effectuée par TRACFIN, l'unité du ministère français des Finances, ayant juridiction sur tout le territoire national. Récemment, a lancé une importante collaboration entre le service interne, la Direction Centrale du Renseignement Interieur (DCRI), TRACFIN et le même par lequel la DCRI va utiliser les actifs informationnels de la Conférence ministérielle de l'unité.
En Italie, les compétences de TRACFIN ont été organisées par l'Unité de l'information financière (UIF) della Banca d'Italia, créé en 2007 avec la mission de fournir (grâce à l'évaluation des déclarations d'opérations suspectes effectuées par les parties responsables) une intelligence financière à un plus vaste que la simple identification des personnes responsables de crimes financiers. L'CRF Ispir, en fait,, indicateurs de l'événement de la Banque d'Italie, Ministre de la Justice et le ministre de l'Intérieur délivre aux parties respectivement supervisés.

Rome, 16 Mai 2011