法国意大利é, 谁在那里’ 关于洗钱的战争背后

 

在法国, 涉及洗钱或冒用金融平台的金融情报活动是由金融情报组, 法国财政部的单位, 全国各地有管辖权. 最近, 已经推出了主要合作伙伴之间的内部事务, 中央首长的内政部情报 (DCRI), 通过金融情报组和DCRI将使用相同​​的部级单位的信息资产.
在意大利, 金融情报组的技能放在一个金融情报单位 (金融情报室) 意大利银行, 成立于 2007 提供与任务 (通过由责任方作出的可疑交易报告的评价) 金融情报是负责金融犯罪的范围更广，比单纯的个人鉴定. L'灵感的金融情报室, 事实上, 意大利银行事件指标, 司法部长和内政部长，制定监督主体，分别.

 

罗马, 16 日 2011