Во Франции Е В итальянском, Кто там’ За войной с отмыванием денег

Во Франции, деятельности финансовой разведки, связанных с отмыванием денег или мошеннического использования финансовых площадок осуществляется ТРАСФИН, подразделений Министерства финансов Франции, с юрисдикцией по всей стране. В последнее время, приступила к осуществлению крупной партнерства между внутренней службы, Главное управление внутренних дел разведки (DCRI), ТРАСФИН и то же, через которую DCRI будет использовать информацию активы единицы министров.
В Италии, навыки ТРАСФИН разместить подразделения финансовой разведки (ПИФ) Банк Италии, создано в 2007 с задачей обеспечения (по оценке докладов о подозрительных сделках, достигнутый сторонами ответственных) финансовой разведки является более широким по охвату, чем простое определение лиц, ответственных за финансовые преступления. L'вдохновенный ПИФ, на самом деле, показатели случае Банк Италии, Министра юстиции и министра внутренних дел принять контролируемых субъектов, соответственно,.

Рим, 16 Может 2011