In Frankreich und Italien, WER IST HIER’ BEHIND THE WAR ON RECYCLING

In Frankreich, die Aktivitäten der Financial Intelligence im Zusammenhang mit Geldwäsche oder betrügerische Verwendung der finanziellen Plattformen wird durch TRACFIN durchgeführt, Einheit der Französisch Ministerium der Finanzen, mit Zuständigkeit für das gesamte Staatsgebiet. Kürzlich, begonnen hat eine wichtige Zusammenarbeit zwischen dem internen Service, die Central Intelligence Interior (DCRI), und das gleiche TRACFIN durch die die DCRI die Informationen Vermögenswerte der Einheit Ministerkonferenz verwenden.
In Italien, die Fähigkeiten der TRACFIN wurden von der Unit of Financial Information statt (UIF) Bank of Italy, gegründet 2007 mit der Aufgabe der Bereitstellung (durch die Auswertung von Verdachtsanzeigen von den Verantwortlichen aus) eine finanzielle Intelligenz zum geräumiger als die bloße Identifizierung der Personen, die für Wirtschaftskriminalität. Die FIU inspirierte, tatsächlich, Indikatoren der Fall, dass die Bank of Italy, Justizminister und Innenminister wird den Parteien bzw. überwacht ausgeben.

Rom, 16 Mai 2011